第四百二十七章 大海捞针
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管家:“资料有很多,有录音资料,有视频资料,有文字资料。这些资料已经做了初步的整理。李龙和云隐作为特邀嘉宾,你们两人为一组,24小时内完成工作,你们可以分获十五万刀的奖金,并且一起晋级下一轮。如果没有完成工作,你们将额外接受一道博弈题,一人出局,一人晋级。”
管家看时间:“现在是晚上八点三十分,十点正式开始。明天晚上十点之前必须完成工作。本次工作的答辩官和裁判是我们的老嘉宾:李墨先生,九尾幸子小姐和令狐恬儿小姐。”
管家:“我简单说明情况。公职人员的财务公开,由检方监督。某天检方发现犯陆的侄儿有不明来源的收入。犯陆是某县城的负责人,有权利的人。犯陆的儿子和侄儿都在英国留学。犯陆的侄儿家境普通。侄儿和其儿子到英国留学第三个月开始,每隔一个月或者两个月,会收到三十到五十万不等的一笔金钱。”
管家:“由于侄儿不受法律约束,检方无法直接传唤侄儿,于是收集了大量国内,国外的资料。包括了犯陆可以信任的人的材料。犯陆是本地的长官,同时也是本地最大家族的核心成员之一,他能信任的人非常多。”
管家:“无法保证资料是否完整,如果某位嘉宾需要追查更多资料,可以和裁判组联系申请搜查令。”
曹云举手:“意思是关键资料没有给我们?我们找线索,然后发现问题,接着向裁判组追要资料?”
管家:“也许是,也许不是。也许需要通过追要资料来完成工作,也许不需要通过追要资料完成工作。你不知道手上的资料够还是不够。”
曹云心中有一点数,某人或者多人贿行犯陆,但是犯陆账户没有问题。钱去哪了呢?犯陆的侄儿钱是哪来的?这钱又是怎么给的?
在东唐公职人员贪腐是很困难的,民众们也没有走后门的习惯。加上监管很严,公职人员具备相当责任感等原因,导致东唐大环境不适合贪腐。检方的特搜部主要职能监督和查办与公职人员有关的案件。
在这种环境下仍旧贪腐,说明犯陆收钱的手段非常高明。并且犯陆必须认为自己能扛过检察官的调查,才敢收钱。因为检察官会日常巡查公职人员,特别是掌握有权利的公职人员的经济情况。诸如犯陆的儿子在国外念大学,花费不菲,必然是检察官重点调查的目标。
这种案子麻烦在检察官无法对非公职人员进行全面调查。比如检察官可以羁押公职人员,可以搜查其家。但是检察官在证据不足情况下,只能要求非公职人员配合调查,类似警方的传唤。
……
宵夜之后,曹云回到房间后一看,忍不住说了卧槽。
桌子上摆满了纸质资料。顺手拿起一份看,是犯陆某叔叔配合检察官做的笔录。电脑桌上放了八个U盘,都贴上标签。审问犯陆视频,传唤犯陆妻子儿子、女儿等视频。还一个U盘是账户信息,里面有犯陆直系亲属名字开设的所有私人账户信息。还有犯陆直系亲属两年的通话信息。
电脑桌边资料包含了犯陆及其直系亲属资产评估,收入情况。比如车是什么车,哪一年的,什么牌子,原价多少。房子多大,地段在哪,购买价格多少,如今价格多少等数据。
曹云重新看纸质资料,节目组进行了分类。一部分是犯陆同事、下属、上司做的笔录。一部分是犯陆可以信任的人做的笔录。同时还有一堆资料,是检察官跟踪、调查犯陆几位亲人的情况,这几位被检察官圈定为主要嫌疑人。检察官怀疑犯陆通过他们收取赂贿。
所有的犯陆能信任的人公开信息都在其中,公开信息指的是普通信息。不动产登记、手机号码、汽车牌照等。私人财务信息属于个人隐私信息。
曹云首先整理人际关系,拉过白板,开始贴名字。先贴犯陆,而后是直系亲属和亲属,用记号笔打箭头,并且在箭头上写注解,说明他们和犯陆或者直系亲属,或者亲属之间的关系。
开始整理第二份资料,所有犯陆可信任的人的工作与经济情况。
曹云看总资料,也是描述资料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户,是不是可以通过核查所有可信任人账户,找出谁汇出的钱呢?
第一个问题是权限问题,人太多,法官不会批准这么大量的开搜查令,最少要先找到嫌疑人,并且准备一些可以说服法官的证据。
第二个问题,假设A今天汇款100万,A可以通过电话交代,这100万分三次,或者十次,每次相隔多少时间进入某账户。同时不保证是私人账户,他可能还存在公司账户。另外向离岸银行汇款存在多种汇款方式。最要命的是,一些离岸银行开设在某些小国家,人家知道你是为了什么而选择他们。
在家里被查出数亿现金,要么是十年前的事,要么是笨死的。
一些比较有良知的离岸银行,他们会委托国内银行出售理财产品和投资产品,回报率不高。但是你购买了产品,就等同钱到了离岸银行账户中。你可以通过这点直接在离岸银行操作这笔钱。
有这么一个操作,你妻子向你小舅子假借两百万。你妻子将两百万投资到海外一家公司。数月之后,这家公司破产资产清算,你妻子血本无归。实际上这两百万已经冼干净了,进入了你可以操控的一个和自己无关的账户。数天后,又有新的公司开张,新的客户可以向这公司投资,数月后,这家公司又破产了。
以上还只属于私人操作,还有适合企业资产转移的操作手段。
企业在进口原材料或者设备时,高报价格,高报佣金等方式,把钱给国外的公司,国外的公司收了手续费后,将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格,发票金额低于实际交易额的办法,产生出巨大的差价,同样差额留在国外账户。
道高一尺,魔高一丈,道高两丈,魔高三丈……
曹云预计不会有几个人进入第三阶段,甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后,曹云也丧失了一些自信心。
加班,熬夜加班是本世纪东唐人必有的觉悟。曹云洗把脸,冲上咖啡后继续工作,从犯陆最亲近的人开始排查。
犯陆妹妹,一家四口,有一笔两百万的突发收入进入犯陆妹妹私人账户,在第三天转出。查询转出账户,是犯陆妹妹所在公司。翻看笔录,犯陆妹妹称公司的账户被临时冻结,作为经理的她先用私人账户接收货款,并且已经通报税务部门,通过了税务部门的审核。核对查询业务公司,没有问题。
标注:经过犯陆妹夫全家同意之后,对方主动提供银行流水。
犯陆妹妹让曹云浪费半小时,接下去是犯陆妹妹的儿子,本地的一名消防员,没有问题。犯陆妹妹的丈夫是一位拉面店老板,资金流水大部分没问题。但是在六个月前,分三天,五笔一共200万的进账,在收到钱的第三天,200万加自己账户180万进入一个私人户头。
犯陆妹夫称自己从两家银行,还有三位朋友、同学处借贷两百万,加上自己手头的一百八十万,买下了自己经营的拉面店的所有权。笔录后检方调查报告,证实了犯陆妹夫没有撒谎。
你妹啊,你都证实了,你不会把材料抽掉吗?你二百五吗?
不过曹云知道这种情况是会出现的,因为侦查机关通常不会凭借主观判断就将材料抽掉。有可能出现犯陆妹夫和其他人存在有关系。诸如妹夫借了一百万的同学,真借了吗?什么情况都可能发生。
每家都有几个人,每个人有自己的交际圈,这些材料就如同蜘蛛网一样遍布整个县城。曹云在清晨六点终于放弃,洗个澡,好好的睡了一觉。
……
裁判三人组清早在喝茶,吃早点。总导演和他们坐在一起,说明目前嘉宾的情况:“曹云熬夜到快六点,宫本凌晨三点休息,乔治还在工作,犯伍凌晨一点休息,欧阳逸还在工作,越传还在工作,桑尼看了五分钟资料,打哈欠十点半就睡了。”
特邀嘉宾?不关心,没人关心他们。当然不能让他们知道没人关心他们。
九尾道:“曹云不太喜欢勤劳的工作。做辩护工作时,他只会寻找到一个切入点,然后围绕切入点去找材料。欧阳逸明显要好的多,他考虑的很全面。缺点是因为考虑太全面,该赢的官司他会赢,该输的官司十有五六也会输。我猜测越传会首先胜出,越传经常和文书资料打教导,并且有丰富的刑侦经验和敏锐的嗅觉。”
总导演问:“你们认为谁会被淘汰?”
李墨看看另外两位女生,见她们没准备回应,于是自己回答:“这要看节目组规则严格度。主要是看搜查令的给予是否严格,如果严格的话,我认为可能只有一到两个人会胜出。如果放宽搜查令的要求,七名嘉宾应该会有三到四人晋级。”
总导演问:“必然或者很大机率有谁?”
李墨看令狐恬儿,给她发言的机会。令狐恬儿:“欧阳逸应该不会被淘汰,律师在民诉中,特别是商业诉讼中需要看的资料是非常多的。一份简单的购房合同,加一起就有大几十页,何况是商务,乃至跨国商务合同。欧阳逸是有这个基础的。之所以说应该,那是因为欧阳逸和他们相比,缺乏推理和逻辑思考方式。”
总导演:“越传加欧阳逸……那必然被淘汰呢?三位请一人说一个名字?”
九尾回答:“桑尼。”
令狐恬儿:“乔治。”
李墨:“欧阳逸。”
“纳尼?”大家看李墨。
李墨道:“欧阳逸大前天才结束博弈,精神状态很差。现在又是一个人工作,神经再大条也扛不住。所以欧阳逸肯定被淘汰。”
总导演道:“如果这么说犯伍必然被淘汰。”
李墨摇头:“犯伍有作弊嫌疑,我不认为他会被淘汰。”
九尾不同意:“犯伍的业务水平非常高,不需要作弊也能晋级。”
总导演悄悄伸出两根指头摇动一下,这是新闻采访或者是真人秀对话采访中常用的拍摄手段。回头剪切的时候,总导演看见自己的动作就知道这一段要剪掉,不会疏漏。如同记者拿话筒采访名人一样,问一个问题,得到回答后,轻摇话筒就代表PASS,这个问题不要。
电话来了,是犯伍打来的电话,开扩音,李墨接电话:“裁判组。”
犯伍:“我需要犯陆三舅舅的私人账户等信息。”
李墨:“理由。”
犯伍:“直觉。”
李墨:“直觉拿不到搜查令。”
犯伍:“他是六名拒绝检察官查询自己私人信息的嫌疑人。”
李墨道:“犯陆三舅有权利拒绝检察官查询,除非你能提供更多的证据,否则裁判组不能开出搜查令。”
犯伍:“让你们九尾检察官听电话。”
九尾接电话:“前辈好。”
犯伍:“呵呵,前辈……你一叫前辈我就不好说什么,好吧,我会找到你们需要的东西。再见。”
九尾:“前辈再见。”
总导演好奇问:“他原本要说什么?”
九尾回答:“检方在调查案件时候,比如调查犯陆案。检察官直觉怀疑某人,法官通常会开出搜查令。一条不成文的规则:在检察官强烈要求下,即使没有证据和线索,法官通常也会行个方便。但第二张就没那么简单了。当然我们日常办案不会随意申请搜查令,无论是第一张还是第二张。”
影视作品有这样桥段:为了采集嫌疑人指纹和DNA,警方请嫌疑人喝水,或者使用盗窃垃圾等手段。一来说明警察尊重法律。二来也说明了搜查令不能被滥用。尊重法律的警察也许有些方面比较乏力,但是尊重法律的警察才能被别人所尊重。
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